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文丨酒业家主笔彭伟

编丨张明

当下，元旦和春节即将来临。由于酱酒热以及消费热的双重影响，渠道对名酒产品的供求矛盾进一步加剧。而茅台价格的急剧上涨，使得渴望获得货源的酒商们纷纷争相追逐。一些酒商期望通过“有关系”或者“有背景”的人来拿到货物，于是，隐忧便在此处埋下了。

11 月 5 日，酒业家进行发文。此发文揭示了 2 起发生在仁怀的白酒诈骗案。同时，发文提醒酒商不要上当受骗。

不想，一波未平，一波又起。

日前，重庆出现了一例茅台酒期货案，此案件涉及的金额或许能达到 20 亿。其中，“中招”的是一位北京的姓陈的高端酒批发商。目前，相关部门已经开始介入进行调查。

这些在生意场上经验丰富且阅人无数的老手们为何会频频中招呢？酒业家记者进行了多次采访和查证，努力从中找到答案。

“消失”的秦某持有重庆锦晖10%股权，

公司拥有名酒配额

11 月 27 日，重庆网络广播电视台（视界网）揭露了重庆的一个茅台酒期货案。

这名涉案酒商姓陈。在购买酒水时，他将 4000 万元货款打到了卖方公司重庆锦晖酒类销售有限公司一位姓秦的高管个人账户。这一行为引发了震惊全行业的名酒期货案。酒业家记者获悉，该案涉及的金额或许能达到 20 亿。受骗的酒商遍布重庆、成都、西安、北京、山西、上海、郑州、长沙等这些高端酒热销的市场。在这些酒商当中，有不少是经营酒水生意已经长达数十年的超商和大商。

酒业家记者获悉，涉案的重庆锦晖酒类销售有限公司，它是重庆集创家企业管理有限公司负责酒类销售的子公司。这两家企业的法定代表人均是邱某。已经失踪的秦某是重庆锦晖的操盘手，负责酒类业务，日常也是由他出面与各地酒商进行接洽。

天眼查信息表明：在重庆锦晖当中存在三大股东。其中，邱某为控股股东，其持股比例达到 80%。秦某是操盘手，属于小股东，持股比例是 10%。另外，还有一名方某，其持股比例也为 10%。

他（秦某）是公司（重庆锦晖）的操盘手，同时还是重庆锦晖的三大股东之一。我们长期与他有合作，之前打了款都按时发了货，这种合作方式比较安全。谁能想到会发生这样的事情呢？有与记者熟识且多次跟重庆锦晖合作的酒商这样表示。

秦某同时是重庆千越酒类销售有限公司的控股股东，并且持有该公司 70%的股权。天眼查的信息表明，秦某曾担任过已注销的重庆市北部新区凯佑商行的法定代表人。从秦某的任职经历来看，他在酒类行业已经从业多年，所以相对比较容易获得其他酒商的信任。

此案中首个显现出来、给秦某打款 4000 万元的北京酒商陈某称，之前已多次与对方合作，大多都能按时收到产品，这便是自己信任对方并进行巨额打款的重要缘由。

据悉，重庆锦晖持有茅台、五粮液等一线名酒的名酒配额。当下，飞天茅台处于缺货状态，第八代经典五粮液实行控货政策，这使得渠道间名酒产品的供求矛盾愈发突出。同时，茅台价格急剧上涨，这让那些渴望获取货源的酒商们纷纷争相追逐。

利益驱使推动“灰色交易”，

明知交易漏洞却视而不见

在这个过程里，许多人明明知道可能有陷阱却故意视而不见，给不法分子提供了钻空子的时机。并且不法分子也看准了这些酒商的那种侥幸心理，布置下一张大网，等到时机成熟就收网然后逃跑，类似这样的案例并不是没有发生过。

此次名酒期货诈骗案的受害者中，有在酒类流通领域打拼了数十年的大商和超商，还有很多是名酒的倒货商，也就是俗称的“倒爷”。其中以重庆、成都、郑州、长沙等地的受害者居多。为何会有如此多的人卷入其中呢？知情人士透露，名酒的经销商或倒货商相互倒货通常打私人账户。很少有人直接打到公司对公账户，只有需要开票的团购客户才会对公转账。原因有两个：其一，对公转账担心银行查账；其二，对公转账需要缴税，而打到私人账户能避免缴税这一情况。

分析人士指出，这属于典型的“灰色交易”。此交易方式能够规避部分费用，然而却蕴含着极大的风险。一旦出现问题，损失几乎难以挽回。重庆百君律师事务所的田小江律师也表明，陈先生所支付的款项，仅能向收款主体，即重庆这家公司的秦某，要求其承担返还的责任。如今，秦某处于失踪状态。对于这笔高达 4000 多万的款项能否要得回，还难以做出判断。

一旦出现问题，就像断线的风筝，想追都找不到方向。

名酒期货诈骗已不是个案，

旺季来临酒商需谨慎

酒水行业的资深观察者欧阳千里表明，名酒存在“杀猪盘”这种情况。只要你心中产生了贪念，就难以避开它。你是为了利益，他也是为了利益，没有谁会放弃自己挣钱的机会而把钱分给别人。在贪念的影响下，“常识”又在哪里呢？

近几年，涉及名酒期货的诈骗案并非个别现象。2012 年的时候，仁怀有一男子陈某收取了 160 万酒款后便“失踪”了，近期他被判定为犯合同诈骗罪。在 2019 年 8 月 21 日，仁怀市公安局把陈某以涉嫌合同诈骗罪的名义提请仁怀市人民检察院批准逮捕。2018 年，仁怀市发生了一起前后涉案金额高达 9 亿元的期货诈骗案件。该案嫌疑人丁某以贵州某贸易有限公司名下贵州茅台酒（飞天）的配额作诱饵，虚构有十多家专卖店向其供货的情形，对赵某等 10 余人售卖茅台酒期货实施诈骗，前后涉案金额达 9 亿元，骗取后将款项用于自身挥霍及其他行为。

一位仁怀白酒方面的人士表明：“存在很多利用茅台酒进行诈骗的情况，他们都说有特别的关系、特别的渠道。”所以，专家发出提醒：“特殊渠道和特殊关系大多只是诈骗的伪装，绝对不要轻易相信，更不能提前进行款项支付。”

存在利益熏心的欲望，还有不劳而获的“永动机”思想。经济处于下行态势，而欲望却在上升，只能通过降低道德底线来填补欲望的沟壑！白酒营销专家杨永华向酒商发出提醒，当下元旦、春节的旺季即将到来，消费者购买白酒的频率逐渐提高，各种骗局开始活跃起来，让人难以防备。酒商若要拿货，以走正常渠道为宜；倘若要调货，应当先支付部分订金，之后在货到之时进行付款最为妥当。

有关部门警示不法分子：若以非法占有为目的，在签订以及履行合同的过程中，骗取了对方当事人的财物，且数额较大，那么将处三年以下有期徒刑或者拘役，同时要并处或者单处罚金；要是数额巨大或者存在其他严重情节，就会被处三年以上十年以下有期徒刑，并且要处罚金；倘若数额特别巨大或者有其他特别严重情节，就会被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，还要处罚金或者没收财产。

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